A védett adatok problématikáját két részre oszthatjuk, egyrészt arra, amikor az ügyvéd, mint az eljárás alá vont személy jogi képviselőjének titokgazda pozíciójában van, másrészt arra, amikor maga az ügyvéd válik az eljárás alá vont személlyé. A tervezet szerint felhívására az ellenőrzött, az eljárás egyéb résztvevője és a tényállás tisztázása során közreműködésre kötelezett személy a személyes és védett adatról is meghallgatható, illetve köteles azt a pénzmosás elleni szerv rendelkezésére bocsátani, ha az érintett adat védelmét szabályozó törvény azt nem zárja ki. 

Az általános közigazgatási rendtartás értelmében a hatósági vizsgálat során az ügyvédnek tűrnie kell az ügyre vonatkozó ügyvédi titkok hatósági megismerését. A tervezet eljárásrendje a közigazgatási hatósági eljárás szabályrendszerét eltérésekkel alkalmazza, tehát az ügyvéd köteles átadni a hatóságnak a védett adatokat, az ellenőrzöttre vonatkozó terhelő bizonyítékokat is, és az iratok szolgáltatását sem tagadhatja meg. Mivel az átláthatósági hatósági eljárásban a NAV nyomozószerve jár majd el, az ügyfél pedig a szabálysértési eljárásból ismert eljárás alá vont személyre változott – amely, mint tudjuk a büntetőeljárás előszobája - különösen indokolt lenne az ügyvédi titkokat, védői titoknak minősíteni és a hatóságot kizárni azok megismeréséből.

A tervezet a közigazgatási eljárásból ismert szemle jogintézményét változtatta át helyszíni ellenőrzésre úgy, hogy a jogköröket a büntető eljárásban alkalmazott kutatással, motozás, lefoglalással egyező elemekkel bővítette ki. Az ügyvédnél tartott kutatás - közismert nevén házkutatás - a büntetőeljárásban ügyészi jelenléthez kötött, ami a tervezetből szintén kimaradt. És indokolt arról is szólni, hogy a 25x-ös bírságon túlmenően, a hatóság alkalmazhat ideiglenes intézkedést, biztosítási intézkedést, továbbá zár alá vételt és lefoglalást is, amely ezesetben teljes vagyonzárat is jelenthet.

Ügyvédszakmai szemmel nézve a tervezet nem pusztán az eljárás alá vont személyt szolgáltatja ki teljes egészében a hatóságok részére, hanem az eljárás egyik legfontosabb szereplőjét is, az ügyvédet is, akinek feladata az ügyfele jogainak védelme, illetve annak biztosítása, hogy az eljárás igazságosan és törvényesen menjen végbe. A jogi képviselő, különösen a védő szerepe mind jogilag, mind erkölcsileg kulcsfontosságú a tisztességes eljárás szempontjából.

A tervezet koncepciója jelenleg a pénzmosás bűntettének szabálysértési alakzatára hasonlít úgy, hogy nélkülözi a minimálisan elvárható eljárási garanciákat és a hatékony jogorvoslatot. Hozzá kell tennünk azt is, hogy az ügyvédi jogszerű tevékenysége is megalapozhat akár fegyelmi eljárást ellene. 

Az ÜGYVÉDKÖR elnöksége